Cuộc sống bế tắc từ khi bán thông tin KYC lấy tiền ăn chơi và kẻ mua dùng thông tin này để lừa đảo

👉Theo dõi Fanpage để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí. Bấm vào đây
👉Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây

KYC và eKYC là những thuật ngữ quen thuộc trong ngành tài chính, ngân hàng, chứng khoán, tiền điện tử. Nó thường được sử dụng để xác minh khách hàng khi mở tài khoản . 

KYC là gì?

KYC là tên gọi viết tắt của cụm từ Know Your Customer. Nếu hiểu theo tiếng Việt thì có nghĩa là biết về khách hàng của bạn. Đây là quá trình xác định và xác minh danh tính khách hàng đúng với những gì mà họ đã khai báo khi tham gia vào mở tài khoản.

Quy trình thực hiện KYC 

Quy trình KYC bao gồm:

Xác minh thẻ ID.

Xác minh khuôn mặt.

Xác minh tài liệu như hóa đơn tiện ích làm bằng chứng địa chỉ hay thu nhập cá nhân.

 Xác minh sinh trắc học. 

Một trong các thao tác KYC

Các ngân hàng, công ty tài chính phải tuân thủ theo những quy định của KYC để tránh gian lận. Trong trường hợp không tuân thủ sẽ phải chịu hình phạt nặng từ cơ quan có thẩm quyền.

Mua bán thông tin tài khoản, mua bán KYC

KYC đơn giản chỉ là xác minh bạn là thực, có địa chỉ rõ ràng, đang sống. Vì vậy, mỗi cá nhân chỉ KYC được 1 tài khoản trên một sàn giao dịch hoặc bank. Tuy nhiên, nhiều kẻ muốn có nhiều tài khoản để lừa đảo, ẩn danh thì họ khác. Họ không dùng thông tin của họ và tiến hành mua các tài khoản đã KYC với giá rất rẻ. Chỉ vài trăm ngàn hoặc vài triệu là mua được

Nhiều người bán thông tin của mình và KYC cho những kẻ lừa đảo luôn

Thông tin trên CMND, CCCD dùng để KYC tài khoản. (Đừng dại mà để lộ nhé)

Cuộc sống bế tắc từ ngày lộ thông tin lừa đảo

Đỗ Văn Đại, một sinh viên đang theo học đại học, khi nghe tin bán tài khoản KYC đã hăng hái tham gia để có tiền chi tiêu dù cậu ta được chu cấp đầy đủ và còn làm thêm ra tiền.

Là sinh viên, được chu cấp và làm thêm buổi tối, tổng số tiền hàng tháng của Đỗ Văn Đại cũng như bao sinh viên khác, thời điểm này cuộc sống khá đầy đủ. 

Rồi có nhóm bạn rủ Đỗ Văn Đại KYC tài khoản và nhận tiền, mỗi tài khoản KYC xong, Đỗ Văn Đại  nhận được 1.000.000 đồng. Với một sinh viên, chỉ có KYC vài thao tác đơn giản mà kiếm cả triệu bạc quá dễ dàng nên Đỗ Văn Đại  ra sức bán tài khoản KYC của mình và còn hăng hái rủ thêm các bạn KYC cùng để thu chênh lệch.

Một buổi chièu cuối thu, khi đang ngắm cảnh hoàng hôn với những vệt nắng vàng cùng nhâm nhi chút đò trà sữa trên cung đường đi phượt, Đỗ Văn Đại  tá hỏa khi liên tục nhận được điện từ quê báo ra rằng Đỗ Văn Đại  lừa đảo số tiền lớn bị người ta đòi tràn lan trên mạng và rải truyền đơn cả làng, cả xã, huyện. 

Đỗ Văn Đại  và gia đình rất sốc, Bố mẹ Đại thông báo cho tất cả mọi người trong họ về quê để cùng họp. 

Đỗ Văn Đại lên mạng tìm hiểu, thì ra kẻ mua tài khoản của Đỗ Văn Đại  đã ung dung sử dụng tài khoản của Đại để đi lừa đảo. Hàng ngàn nạn nhân đã bị mất tiền vì tài khoản của Đỗ Văn Đại. Và những nạn nhan này đã truy lùng thông tin của Đại - chủ tài khoản - để đòi nợ.

Đại tức tốc tới ngân hàng sao kê tài khoản, Đại giật mình vì số tiền chảy vào các tài khoản ngân hàng do Đại làm quá nhiều. Tới hàng trăm tỉ, có nghĩa là, hàng trăm tỉ đã lừa đảo người dùng thông qua tài khoản của Đại.

Lúc này, Đại tự trách mình chưa nghĩ kỹ hậu quả khi bán thông tin của mình, rồi còn lo lắng những tài khoản Đại đã làm KYC kiếm lời. Và hàng trăm tỷ do chính tài khoản ngân hàng Đại đăng ký nữa.

Mới sinh viên, một gánh cả trăm tỷ trên vai, Đại cảm thấy cuộc sống mệt mỏi quá. Đại còn quá trẻ để buông xuôi, cuộc sống của cậu lâm vào cảnh bế tắc, chưa tìm ra lối thoát

Vậy nên, hãy đừng dại dột bán thông tin KYC bạn nhé!

Rất nhiều người bán thông tin của mình, tiếp tay cho kẻ lừa đảo.

Thông tin kẻ lừa đảo:

Họ tên: Nguyễn Đức Cương

Số CMND: 231371189

Ngày sinh: 21-01-2000

Nguyên quán: Xã Tiến Thủy, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Thường trú: Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Hắn dùng số tài khoản  1023468733 ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Nguyen Duc Cuong 

Còn nữa - Tiếp tục cập nhật

Xem tiếp: Thủ đoạn của Nguyễn Đức Cường và đồng bọn đơn giản nhưng lọt qua được nhiều cửa ải, tại sao?

Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

↪Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

III. Sàn giao dịch Coin

↪Link đăng ký Sàn REMITANO

↪Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

↪Link đăng ký sàn OKX - Ví web3

↪Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

↪Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

V. Chứng khoán

Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đây
Tìm hiểu những rủi ro khi giao dịch P2P - Bấm vào đây

👉Bấm Like để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #chung khoan; # mo tai khoan chung khoan; # mo tai khoan chung khoan online; # giao dich chung khoan; # chung khoan MBS; #MBS; #Đào coin; #đào coin bằng điện thoại;#BTC;#Bitcoin;#Tiền điện tử; # Tiền ảo